La Fiscalía General del Estado acusó formalmente a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, su cónyuge Zoa T., y la empresa Horgan Investment Inc. como coautores del presunto delito de lavado de activos. La audiencia preparatoria de juicio se realizó el 10 de julio de 2024 en el Complejo Judicial del norte de Quito.

El juez Anticorrupción declaró la validez procesal de todo lo actuado en la causa penal, rechazando los argumentos de nulidad presentados por la defensa de los procesados. La Fiscalía sustentó su dictamen acusatorio con base en información financiera de cuentas en Suiza y Estados Unidos, así como Asistencia Penal Internacional solicitada a Panamá.

Entre las pruebas presentadas se incluyeron registros de transferencias vinculadas a la empresa Odebrecht, que habrían sido retribuciones ilícitas a Pedro M. por favorecerla en la adjudicación del contrato para la preparación del área del proyecto Refinería del Pacífico, valorado en casi 230 millones de dólares.

Según la Fiscalía, Pedro M. creó Horgan Investment Inc. mientras ejercía cargos públicos y abrió una cuenta en Suiza para recibir estos pagos, ocultando así su origen ilícito. Parte del dinero fue depositado en una cuenta conjunta con su cónyuge. Además, en 2021 se liquidó la sociedad conyugal, cediendo Pedro M. todos sus bienes a su esposa, dejando sin patrimonio aparente al exgerente.

La audiencia fue suspendida y se reanudará el miércoles 17 de julio a las 09:00.